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主题 : 广东山马农林公司被实名举报涉骗贷1.5亿元
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0楼  发表于: 2017-12-25   

广东山马农林公司被实名举报涉骗贷1.5亿元

  12月14日,湖南耕客资源管理有限公司(下称耕客公司)经销商赵某某向中国银行监督管理委员会广东监管局,实名举报广东山马农林发展有限公司(下称山马公司)涉嫌采用欺骗等手段,骗取广州农商银行(下称农商银行)贷款1.5亿元。


  


  赵某某实名举报登记表截图


  山马公司大股东李广健涉犯罪被通缉


  据举报材料介绍,山马公司成立于2006年3月9日,住所地广东省连州市大路边镇山塘政新路69号,股东为李广健(持股66.67%),何永胜(持股33.3%),法定代表人为何永胜。


  


  山马公司


  山马公司曾向广东某农业银行贷款4000万元,后来又向农商银行贷款4000万元,用于偿还广东某农业银行。农商银行对山马公司每月放款280-300万元,至2016年底,山马公司共贷款1.2亿元。2017年,农商银行对山马公司追加贷款3000万元,每月放款300万元。


  为保证贷款资金安全,农商银行委托监理单位进驻山马公司油茶种植基地监督贷款资金的使用。同时,农商银行风控部门每年也会对山马公司就贷款有关事宜进行检查。


  然而,在申请贷款过程中,山马公司虚报茶油青果数量、夸大还款能力等涉嫌骗取贷款。比如:2016年,山马公司向农商行申报的油茶青果数量为约3000吨,但实际产量为400-500吨;2017年,山马公司虚构过磅单等方式欺骗监理单位,以致监理单位的得出的油茶青果产量为6000-8000吨,但实际产量为1300-1600吨。贷款期间,山马公司大股东李广健因涉嫌犯罪被网上通缉,现逃至国外。


  山马公司虚假、夸大宣传,违约、侵占他物


  山马公司对外宣称拥有油茶种植基地十万亩,并得到银行的大力支持。因此,耕客公司轻信山马公司并与其合作


  2017年9月5日,耕客公司与山马公司签订了《油茶籽购销合同》。该《合同》约定:1、耕客公司向山马公司采购油茶青果;2、耕客公司委托山马公司将采购之油茶青果加工成油茶干籽,简称干茶籽(茶仁);3、油茶青果收购价为3000-3600元/吨(此价已含税);4、收购青果数量约5200吨;5、油茶青果加工成干茶籽(茶仁)的加工费为1500元/吨(以干茶籽重量核算);6、收购时间从2017年10月至2018年1月初止,本时限内保证油茶青果优先供应耕客公司。


  2017年10月13日,耕客公司与山马公司签订《油茶籽购销合同补充协议》,该《协议》约定,耕客公司预交510万元给山马公司后,需追加预定货款300万元。


  之后,耕客公司还与山马公司签订《油茶籽购销合同补充协议2》。该《协议》约定:1、耕客公司委托山马公司将采购之油茶青果加工成油茶干籽,加工费每吨1500元;2、油茶干籽(水分小于或等于12%)的出籽率为25%,以出籽率来反算青果重量;3、所有青果的结算均以油茶干籽的出籽率25%(水分小于或等于12%)来核算重量。


  耕客公司为核实山马公司的履约能力,派驻了十几名员工到其油茶基地蹲守。经考察,耕客公司认为山马公司难以按照《协议》供货,2017年11月至12月,耕客公司从广西等地紧急购得565.94吨油茶青果,并运送至山马公司的连州市大路边镇油茶基地委托加工。


  截至2017年12月13日,山马公司违反《协议》约定,只向耕客公司供货277吨(折合青果1108吨),离《协议》约定的供货5200吨相距甚远。山马公司油茶籽的数量远远未能满足双方购销合同的需要,也不能满足810万元油茶预付款的数量。然而,山马公司却每天整车地向外界销售油茶籽,耕客公司发现后派人阻止均无停止。


  山马公司不但严重违约,还欲将耕客公司从广西采购委托其加工的青果占为己有,耕客公司拟将从外地采购并委托山马公司加工的油茶青果取回,竟遭到了山马公司的拒绝与强行阻拦。经多次协调、争执,耕客公司只取回山马保管不善的油茶青果282吨,即使考虑水份损耗,折算为349吨,尚有216.94吨被山马公司非法侵占,拒不返还。


  举报人表示,山马公司的行为,严重侵害了耕客公司的合法权益,甚至涉嫌犯罪。更为重要的是,山马公司通过欺骗手段骗取银行贷款,严重威胁到银行资金的安全,必须予以严惩。


  耕客公司向法院提诉山马公司涉侵占罪


  12月12日下午,记者陪同耕客公司律师一行来到连州市公安局经济侦察大队。接访的负责人答复:“对于耕客公司将茶果委托山马公司加工,这已形成了托管关系。山马公司将所托管的物品销售或占为己有,均涉嫌侵占罪。但这类普通侵占案归法院受理。”耕客公司拟向连州市法院提起刑事自诉,于是记者随同耕客公司工作人员及律师前往连州法院立案庭,咨询关于侵占罪的刑事自诉有关事宜,但因立案庭相关工作人员不在,未果。


  在山马公司连州市大路边镇油茶基地,记者看到数十位自称“护林队”的年轻人员聚集,另有数十位年龄偏大的人员,正拆包一堆由耕客公司员工刚打包完将装车拉走的自采茶籽。一位领头的“护林队”队员还叫嚣“董事长吩咐的,谁也不准拿货走,也不看看这里是谁的地盘?”


  


  “护林队”强行拉走耕客公司员工打包好的自采茶籽


  “我们已有几个月未能领工资,欠农民的工资也好几个月。老板将山马公司订购的茶果卖给其他公司,拿点资金回来缓解一下,但都是杯水车薪。我们公司还将耕客公司委托加工的茶果卖掉了一部分,这样做是不妥当的!”山马公司一员工向记者透露。


  据耕客公司提供的视频显示,山马公司的一名工作人员叫嚣“你们的物品又怎么样?进了山马公司物品,就是山马公司所有。”


  耕客公司表示,将对山马公司涉嫌侵占其物品一事,尽快向连州市法院提起刑事自诉。


  来源于:法制与社会网


  
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